Basel AML Index 2015
This is the fourth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index report developed by the Basel
Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012
and has since then been the only non-profit organisation to rank countries according to their risk of
money laundering and terrorist financing.
This year covering 152 countries, the Basel AML Index provides an annual risk rating of money
laundering and terrorist financing. It is based on the assessment of the quality of countries’ anti-money
laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) frameworks and related factors such
as financial sector standards and public transparency. The 2015 version includes a slightly adjusted
methodology to take into account changes in the Financial Action Task Force (FATF) evaluations, which
is one of the key components used to calculate the Basel AML Index. The new results and key findings
are presented in chapter 4.
...
High risk countries
Compared to the previous year, Iran 8.59, Afghanistan 8.48, Tajikistan 8.26, Guinea-Bissau 8.15, Mali 7.97, Cambodia 7.9., Mozambique 7.90, Uganda 7.86 , Swaziland 7.85, Myanmar 7.78 remain almost unchanged at the top of the Basel AML Index 2015 risk rating.
...
Low risk countries
Finland and Estonia remain the lowest risk countries based on the Basel AML Index 2015 data.
so, I do not know!? World first for the competition, congratulated the Iranian society or ...
نسخه چهارم گزارش پول شویی و افتخاری دیگر برای ایران باز هم اول شدیم
البته منابع خبری داخلی هم بیکار ننشستند و در تلاشند ثابت کنند که ایران حرفها برای گفتن دارد.
روزنامه اطلاعات = موفقيت هاي ايران در زمينه کفايت مبارزه با پولشويي
اقتصاد ایرانی = ایران پیشرو در مبارزه با پدیده پولشویی است
البته یک خواهش هم از دوستان دارم در پروتال دبیرخانه محترم شورای عالی مبارزه با پولشویی قسمتی هست برای نظر سجی که سوال جالبی پرسیده است:
به نظر شما اطلاع رساني در خصوص مسائل پولشويي تا چه ميزان موفقيت آميز بوده است؟
راستش من روم نشد در جواب این عزیزان بنویسم خیلی اگر شما رویتان شد از طرف من نیز بنویسید خیلی
آخرین ویرایش 14 مهر 1394
با عرض سلام درسته که هنوز بالاتر از متوسط خطر پولشویی هستیم ولی انصافآ دارند یه کارهایی میکنند
پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .
سلام
انصافآ دارند یه کارهایی میکنند بله انصافا دارند یک کارهایی میکنند مثلا:
1. آمار واردات خودرو از سال 89 تا 93 را دنبال کنید متوجه میشویدکه کارهایی کرده اند
مثلا از اینجا
2. آمار واردات اقلام مصرفی لوکس و هایلوکس را بررسی کنید متوجه میشود
انصافا یک کارهایی دارند میکنند، انصافا کارهایی کرده اند که سالها بعد گندش در خواهد آمد
البته من خودم متوجه چیزی نشدم برای همین اجازه بدید فرصت را غنیمت بشماریم و کمی از ادبیات ارزشمند ایران یاد کنیم:
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این اشک دیده ی من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خَرَد و مُلک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیّت خورد، گداست
بر قطره ی سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست
آخرین ویرایش 02 آبان 1394
ما کلا تو خیلی چیزا اول هستیم از لحاظ ذخایر نفتی و گازی و دزدی و فساد و گرونی ! همه هم با هم متضاد هستند! مثلا ذخایر معدنی و گرونی و فقیر بودن مردم !
معمولا پول را تو ایران نمیشورن پول را میکشن بالا و بعد یه آب میریزن پشتش بره پایین
۵ تا از بهترین ویولن ها برای افراد مبتدی-متوسط+ راهنمای خرید اینترنتی ویولن
نکات مهم برای خرید اینترنتی یک گیتار خوب با قیمت مناسب (راهنمای خرید)
راهنمای خرید گیتار آکوستیک مبتدی-حرفه ای +معرفی ۱۰ مدل برتر
بهترین مارک گیتار کلاسیک برای شروع یادگیری و خرید کدام است؟
آخرین ویرایش 29 مهر 1397