نسخه چهارم گزارش پول شویی و افتخاری دیگر برای ایران باز هم اول شدیم

0
100557 این مطلب رو نوشت. 06 اُكتبر 2015

Basel AML Index 2015


This is the fourth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index report developed by the Basel Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012 and has since then been the only non-profit organisation to rank countries according to their risk of money laundering and terrorist financing.

This year covering 152 countries, the Basel AML Index provides an annual risk rating of money laundering and terrorist financing. It is based on the assessment of the quality of countries’ anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) frameworks and related factors such as financial sector standards and public transparency. The 2015 version includes a slightly adjusted methodology to take into account changes in the Financial Action Task Force (FATF) evaluations, which is one of the key components used to calculate the Basel AML Index. The new results and key findings are presented in chapter 4.
...
High risk countries
Compared to the previous year, Iran 8.59, Afghanistan 8.48, Tajikistan 8.26, Guinea-Bissau 8.15, Mali 7.97, Cambodia 7.9., Mozambique 7.90, Uganda 7.86 , Swaziland 7.85, Myanmar 7.78 remain almost unchanged at the top of the Basel AML Index 2015 risk rating.
...
Low risk countries
Finland and Estonia remain the lowest risk countries based on the Basel AML Index 2015 data.

so, I do not know!? World first for the competition, congratulated the Iranian society or ...

samir karamkhani

3 نظرات
0
100557 این مطلب رو نوشت. 06 اُكتبر 2015

البته منابع خبری داخلی هم بیکار ننشستند و در تلاشند ثابت کنند که ایران حرفها برای گفتن دارد.

روزنامه اطلاعات = موفقيت هاي ايران در زمينه کفايت مبارزه با پولشويي

اقتصاد ایرانی = ایران پیشرو در مبارزه با پدیده پولشویی است

البته یک خواهش هم از دوستان دارم در پروتال دبیرخانه محترم شورای عالی مبارزه با پولشویی قسمتی هست برای نظر سجی که سوال جالبی پرسیده است:

به نظر شما اطلاع رساني در خصوص مسائل پولشويي تا چه ميزان موفقيت آميز بوده است؟

راستش من روم نشد در جواب این عزیزان بنویسم خیلی اگر شما رویتان شد از طرف من نیز بنویسید خیلی

آخرین ویرایش 06 اُكتبر 2015

samir karamkhani

0
mehrdad7 این مطلب رو نوشت. 22 اُكتبر 2015

با عرض سلام درسته که هنوز بالاتر از متوسط خطر پولشویی هستیم ولی انصافآ دارند یه کارهایی میکنند

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

0
100557 این مطلب رو نوشت. 23 اُكتبر 2015

سلام
انصافآ دارند یه کارهایی میکنند بله انصافا دارند یک کارهایی میکنند مثلا:
1. آمار واردات خودرو از سال 89 تا 93 را دنبال کنید متوجه میشویدکه کارهایی کرده اند مثلا از اینجا
2. آمار واردات اقلام مصرفی لوکس و هایلوکس را بررسی کنید متوجه میشود
انصافا یک کارهایی دارند میکنند، انصافا کارهایی کرده اند که سالها بعد گندش در خواهد آمد

البته من خودم متوجه چیزی نشدم برای همین اجازه بدید فرصت را غنیمت بشماریم و کمی از ادبیات ارزشمند ایران یاد کنیم:

orphan-tears-poetry-of-parvin-etesami

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت
این اشک دیده ی من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خَرَد و مُلک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیّت خورد، گداست

بر قطره ی سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آن چنان کسی که نرنجد ز حرف راست

آخرین ویرایش 24 اُكتبر 2015

samir karamkhani


255 نفر از 560 عضو ما 1124 بار در مباحثه ها نظر ارسال کرده اند.